النزاهة تضبط (٦) متهمين باختلاس مبالغ مالية في ضريبة الديوانية

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بضبط (٦) متهمين في قضية اختلاس مبالغ مالية تقدر بحوالي مليار ونصف مليار دينار عراقي من المال العام في ضريبة الديوانية.

كشفت الهيئة أن الفريق الميداني المكلف بمراقبة أعمال الهيئة العامة للضرائب في مكتب تحقيق الديوانية، تمكن من تدقيق السجلات ومطابقة مبالغ الجباية، ليظهر اختلاس أكثر من (١,٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي. وقد اشتبك أحد أمناء الصندوق مع (١٠) موظفين ومُعقّبين للاختلاس من مبالغ التحاسب الضريبي خلال الفترة من العام (٢٠٢١ – ٢٠٢٦).

وأوضحت الهيئة أنه لم يتم تسجيل هذه المبالغ في دفاتر المحاسبة اليومية، ولم تُسجل كإيرادات للدولة. وأثناء التحقيق، اعترف المتهم بوجود شركاء في الجريمة، وقد تم ضبط خمسة منهم، فيما لا تزال عمليات تعقب أربعة آخرين مستمرة. كما تم ضبط (١٤) دفتر “دبلك” يحتوي على مبالغ تحاسب ضريبي لم تُقيّد في حساب الدائرة.

تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهمين والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي التحقيق المختص في الديوانية، الذي قرر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.