تحقيق بلجيكي مع شركة وايز بشأن مزاعم تفشي أخطاء في مكافحة غسل الأموال

تجري السلطات البلجيكية تحقيقًا مع شركة تحويل الأموال “وايز” على خلفية استخدام حساباتها من قبل مجموعات إجرامية يُشتبه بأنها غسلت أموال ناتجة عن عمليات احتيال وفساد وتهريب مخدرات. وقد أفادت مصادر قضائية بأن هذه التحقيقات في مراحل متقدمة، حيث أُطلقت الدعوى العام الماضي بعد ظهور اسم الشركة البريطانية بشكل متكرر في طلبات المساعدة من جهات التحقيق في دول أخرى.

وأوضحت النيابة العامة في بروكسل أن المعلومات التي تم جمعها تشير إلى استخدام حسابات “وايز” لأغراض إجرامية، مع وجود دلائل على عدم الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال، خاصة ما يتعلق بعدم التعرف على العملاء وأنشطتهم.

تركز التحريات بشكل خاص على فرع الشركة الأوروبي المتواجد في بلجيكا، والتي أوضحت أنها تتعاون مع السلطات وتستجيب للطلبات المتعلقة بممارساتها. وصرحت “وايز” بأن هذه الطلبات جزء طبيعي من العمليات وليست دليلاً على عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو أي تصرف خاطئ.

تعد “وايز” واحدة من الشركات الرائدة في مجال تحويل الأموال، ولديها أكثر من 19 مليون عميل نشط حول العالم، وتقوم بمعالجة حوالي 4.7 مليون معاملة يوميًا. وفي السنة المالية 2026، قامت الشركة بإجراء معاملات عبر الحدود تجاوزت قيمتها 243 مليار دولار (213 مليار يورو). في هذه الأثناء، هبطت أسهم “وايز” بنسبة تقارب 15% في سوق لندن للأوراق المالية.