النزاهة تكشف محاولة اختلاس ضخمة من مصرفين حكوميين في بغداد

أحبطت هيئة النزاهة الاتحادية، محاولة اختلاس ضخمة من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد، تقدر بمبالغ مالية تصل إلى نحو تريليون ونصف تريليون دينار.

في بيان للهيئة، أكدت أن الفريق الميداني في مديرية تحقيق بغداد، وبالتعاون مع الجهات القضائية المختصة، انتقل إلى مصرف الرافدين/ الإدارة العامة، حيث تمكن من ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مزورة كانوا يعتزمون صرفها بطريقة غير قانونية.

كما تم ضبط سبعة صكوك مزورة زعم صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين، بمبلغ إجمالي يقارب تريليون ونصف تريليون دينار لصالح المتهمين. وأوضحت الهيئة أنه تم خلال العملية، التي نفذت وفق أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات، ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بمبلغ (612,000,000,000) ستمائة واثني عشر مليار دينار عراقي.

وأشارت إلى اعتراف المتهمين بمحاولة تنفيذ معاملة صرف الصكوك بصورة مخالفة للقانون، مما أدى إلى الكشف عن عدم وجود أي مبالغ أو حسابات تعود لهم بعد التحقيقات الأولية.

تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختص بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم لحين استكمال الإجراءات التحقيقية.